Quy định về khai báo tiền mặt khi xuất nhập cảnh tại Đức: Những điều cần biết

---

Du khách cần lưu ý quy định khai báo khi mang theo số tiền từ 10.000 Euro trở lên khi xuất nhập cảnh vào Đức. Tìm hiểu chi tiết về các quy định và mức xử phạt để tránh rắc rối không đáng có.

Trong nỗ lực ngăn chặn các hoạt động phi pháp như buôn bán ma túy, vũ khí, tài trợ khủng bố và rửa tiền, cũng như kiểm soát dòng tiền quốc tế, chính phủ Đức đã ban hành những quy định nghiêm ngặt về việc khai báo tiền mặt khi xuất nhập cảnh.

Quy định về ngưỡng tiền mặt phải khai báo

Theo Quy định Châu Âu (EC) số 1889/2005, hành khách có nghĩa vụ chủ động khai báo với cơ quan Hải quan trong các trường hợp sau:

• Mang theo số tiền mặt trên 10.000 Euro
• Mang theo các giấy tờ có giá trị thanh toán như séc, chứng chỉ lợi tức, cổ phiếu
• Mang theo các hiện vật có giá trị tương đương như vàng, bạc, kim cương, đá quý

Nội dung khai báo bắt buộc

Khi khai báo, hành khách cần cung cấp đầy đủ các thông tin sau:

1. Tổng giá trị quy đổi sang Euro của tiền mặt, giấy tờ có giá hoặc hiện vật quý
2. Thông tin cá nhân của người mang tiền
3. Thông tin về chủ sở hữu (trong trường hợp mang hộ)
4. Mục đích sử dụng số tiền
5. Nguồn gốc của số tiền

Chế tài xử phạt

Việc vi phạm quy định khai báo, dù cố ý hay vô ý, đều sẽ bị xử phạt như sau:

• Vi phạm do cẩu thả, sơ ý: Phạt tới 25% tổng số tiền mang theo
• Vi phạm có chủ đích: Phạt tới 50% tổng số tiền mang theo
• Vi phạm nghiêm trọng (như cất giấu tiền trong người, quần áo, hành lý hoặc mang kèm vũ khí): Phạt tới 100% tổng số tiền
• Theo điều § 31b Luật Quản trị Hải quan (Zollverwaltungsgesetz), mức phạt có thể lên đến 1 triệu Euro

Điều quan trọng cần lưu ý là luật pháp Đức không giới hạn số tiền được phép mang theo, mà chỉ yêu cầu khai báo khi vượt ngưỡng quy định. Miễn là có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và mục đích sử dụng rõ ràng, hành khách vẫn được phép mang theo số tiền vượt ngưỡng sau khi đã khai báo đầy đủ.

---