Tập đoàn gia đình của ông Trump bị điều tra hình sự

Văn phòng tổng chưởng lý bang New York cho biết cuộc điều tra tập đoàn Trump Organization - công ty gia đình của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump - đã mở rộng sang phạm vi hình sự.

“Chúng tôi đang tích cực điều tra tập đoàn Trump Organization trong phạm vi hình sự, cùng với phòng công tố quận Manhattan (New York)”, phát ngôn viên văn phòng tổng chưởng lý bang New York tối 18/5 cho biết, theo CNBC.

Phát ngôn viên còn cho hay đã thông báo cho tập đoàn Trump Organization về động thái này.

Trước đó, cuộc điều tra dân sự của văn phòng Tổng chưởng lý New York Letitia James tập trung vào cáo buộc tập đoàn Trump Organization thao túng giá trị tài sản bất động sản để giảm nghĩa vụ thuế và nhận được các khoản vay và bảo hiểm có lợi hơn.

Ông Trump lên thang máy sau cuộc họp tại Trump Tower ở thành phố New York vào ngày 16/1/2017. Ảnh: Getty.

Những cáo buộc trên cũng đang chịu sự điều tra hình sự của phòng công tố quận Manhattan (New York) do công tố viên Cyrus Vance đứng đầu.

Cuộc điều tra của ông Vance được khởi xướng sau khi cựu luật sư riêng của ông Trump Michael Cohen dùng tiền để mua sự im lặng của hai phụ nữ tự nhận có quan hệ tình dục với ông Trump trước thềm cuộc bầu cử 2016.

Cuộc điều tra này đã tăng tốc sau khi ông Trump thất bại trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2 trước Tổng thống đương nhiệm Joe Biden.

Phe ông Trump lo lắng vì luật sư thân tín cựu tổng thống bị xét nhà

Đặc vụ liên bang ngày 28/4 khám xét một căn hộ và văn phòng của Rudy Giuliani, cựu luật sư của ông Donald Trump. Động thái này khiến người thân tín của cựu tổng thống lo lắng.

Nhà riêng luật sư thân tín của ông Trump bị khám xét

Vụ khám xét nhà riêng của ông Giuliani cho thấy cuộc điều tra nhắm vào luật sư thân tín của cựu Tổng thống Donald Trump đã chuyển sang giai đoạn mới.

Công tố viên quận Manhattan Cyrus Vance đang có cuộc điều tra sâu rộng về Trump Organization để xem liệu tập đoàn có lừa dối người cho vay và các công ty bảo hiểm về giá trị bất động sản và liệu có nộp các khoản thuế thích hợp hay không. Văn phòng của Vance đang kiểm tra hàng triệu tài liệu, gồm các tờ khai thuế của Trump.

Một người am hiểu cuộc điều tra cho biết vài điều tra viên văn phòng tổng chưởng lý New York, những người nắm rõ về Trump Organization, đã tham gia đội công tố viên quận Manhattan. Một người khác cho biết tổng chưởng lý New York cũng đang tiến hành cuộc điều tra dân sự, liên quan cáo buộc gian lận ngân hàng và bảo hiểm.

Văn phòng Tổng chưởng lý James bắt đầu điều tra cựu tổng thống Donald Trump và Trump Organization kể từ năm 2019, khi cựu luật sư của Trump là Michael Cohen điều trần trước quốc hội và khai rằng ông đã nâng giá trị tài sản của mình lên để đảm bảo cho các khoản vay ngân hàng và khai thấp giá trị xuống để trốn thuế.

Các nhà điều tra đã yêu cầu nhiều lãnh đạo Trump Organization cung cấp lời khai, gồm Eric Trump, con trai cựu tổng thống, và giám đốc tài chính Allen Weisselberg.

Trump bác bỏ các cuộc điều tra, gọi đây là "cuộc săn phù thủy lớn nhất lịch sử" và mang động cơ chính trị. Trong khi đó, Tổng chưởng lý James khẳng định họ chỉ "theo sát bằng chứng và sự thật".

Để củng cố đội ngũ pháp lý của mình, Trump Organization đầu tháng trước thuê luật sư bào chữa kỳ cựu Ronald Fischetti, 84 tuổi.

Tháng 12 năm ngoái, thẩm phán bang New York yêu cầu Trump Organization phải chuyển giao tài liệu về một bất động sản đang bị văn phòng Tổng chưởng lý New York Letitia James điều tra vấn đề thuế. Tập đoàn Trump trước đó từ chối giao nộp tài liệu này, cho rằng nó được bảo vệ bởi đặc quyền bảo mật thông tin giữa luật sư và thân chủ.

Theo: ZING.VN

---