Ảnh minh họa bởi AI - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC
Chiến dịch kiểm tra tài chính quy mô lớn tại Đức
Theo thông tin từ các cơ quan thông tấn lớn như dpa, Süddeutsche Zeitung và DIE ZEIT, chiến dịch đã huy động một lực lượng hùng hậu. Khoảng 100 đến 110 điều tra viên cùng cảnh sát tài chính đã trực tiếp tham gia vào các đợt khám xét. Các hoạt động này diễn ra đồng thời tại nhiều địa điểm thuộc bang Nordrhein-Westfalen và Bayern.
Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hơn 20 địa điểm khác nhau để thu thập chứng cứ. Sự phối hợp giữa các đơn vị chống tội phạm tài chính cấp bang (LBF/ZEFIN) cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Cơ quan điều tra đang nỗ lực bóc tách các mạng lưới doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm luật thuế liên bang.
Tâm điểm tại hai thành phố Monheim và Leverkusen
Trong chiến dịch lần này, Monheim am Rhein và Leverkusen là hai cái tên bị các cơ quan thuế chú ý đặc biệt. Nguyên nhân chính khiến hai thành phố này lọt vào tầm ngắm bao gồm:
- Mức thuế kinh doanh tại đây thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của nước Đức.
- Số lượng doanh nghiệp đăng ký trụ sở tại đây tăng cao đột biến trong thời gian ngắn.
- Nhiều trường hợp bị nghi ngờ không hề có văn phòng làm việc hay nhân sự hoạt động thực tế tại địa chỉ đăng ký.
Cơ quan điều tra nhấn mạnh rằng việc đăng ký kinh doanh tại các khu vực thuế thấp hoàn toàn hợp pháp nếu doanh nghiệp có hoạt động thật. Tuy nhiên, nếu một công ty chỉ mượn địa chỉ để hưởng ưu đãi thuế trong khi mọi hoạt động điều hành đều diễn ra ở nơi khác, đó sẽ bị coi là hành vi gian lận. Các điều tra viên đang đối soát kỹ lưỡng giữa hồ sơ giấy tờ và thực tế vận hành của từng đơn vị.
Nhận diện mô hình công ty hộp thư và rủi ro pháp lý
Khái niệm "công ty hộp thư" được hiểu đơn giản là những doanh nghiệp chỉ tồn tại trên danh nghĩa giấy tờ tại một địa chỉ cụ thể. Tại đó, họ không có nhân viên, không có trang thiết bị làm việc và không phát sinh các hoạt động kinh doanh cốt lõi. Mục đích duy nhất của việc này thường là để tận dụng mức thuế suất thấp của địa phương đó nhằm giảm thiểu chi phí thuế phải nộp.
Theo luật pháp Đức, hành vi cố tình khai sai nơi hoạt động để giảm thuế có thể dẫn đến những án phạt rất nặng.
Không chỉ phải nộp lại toàn bộ số thuế đã trốn cùng tiền lãi, những người đứng đầu doanh nghiệp còn phải đối mặt với các cáo buộc hình sự. Việc kiểm soát các mô hình này vốn đã được thực hiện từ đầu những năm 2000 nhưng hiện đang được siết chặt hơn bao giờ hết.
Lời khuyên cho cộng đồng doanh nghiệp tại Đức
Cơ quan thuế Đức khuyến cáo các chủ doanh nghiệp, bao gồm cả cộng đồng người Việt đang kinh doanh tại đây, cần minh bạch trong việc đăng ký trụ sở.
Điểm mấu chốt không nằm ở việc bạn đặt văn phòng ở đâu, mà là nơi thực sự diễn ra các hoạt động quản lý và sinh lời.
Nếu địa chỉ đăng ký và nơi hoạt động thực tế không đồng nhất, doanh nghiệp rất dễ bị đưa vào danh sách kiểm tra trọng điểm.
Kết quả từ các cơ quan báo chí chính thống như n-tv hay WELT khẳng định rằng sự minh bạch là yếu tố sống còn cho doanh nghiệp. Chiến dịch ngày 29/04/2026 là một lời cảnh báo mạnh mẽ đối với những ý định trục lợi từ kẽ hở chính sách thuế. Doanh nghiệp cần đảm bảo mọi hồ sơ thuế đều phản ánh đúng thực trạng kinh doanh để tránh những rủi ro pháp lý không đáng có.
Thu Phương - Báo Tin tức Việt Đức
- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -
TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC
