Lời khai không đồng nhất của hành khách
Sự việc xảy ra tại sân bay Paderborn/Lippstadt khi người phụ nữ này đang chuẩn bị lên chuyến bay khởi hành đến Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Tại khu vực kiểm tra an ninh, các cán bộ thuộc đơn vị kiểm soát hải quan đã tiến hành thẩm vấn về số tiền mặt mà cô mang theo trong hành lý. Thay vì khai báo trung thực, hành khách này khẳng định mình chỉ mang theo tổng cộng 9.950 Euro.
Qua kiểm tra thực tế túi xách cá nhân, nhân viên hải quan đã tìm thấy số tiền đúng như lời khai ban đầu. Cụ thể, có 6.950 Euro được đựng trong một phong bì thư và 3.000 Euro khác được bọc cẩn thận bằng giấy lau bếp. Người phụ nữ giải thích rằng đây là số tiền tiết kiệm cá nhân, tuy nhiên cô lại không đưa ra được bất kỳ giấy tờ nào để chứng minh nguồn gốc tài chính.
Bên cạnh việc thiếu hụt giấy tờ, hành khách này cũng không thể giải trình rõ ràng về mục đích sử dụng số tiền lớn khi ra nước ngoài. Những dấu hiệu nghi vấn và sự lúng túng trong lời khai đã khiến lực lượng chức năng quyết định thực hiện một cuộc kiểm tra chuyên sâu hơn đối với toàn bộ hành trang của cô.
Phát hiện bất ngờ bên trong túi đeo bụng
Trong quá trình khám xét kỹ lưỡng, các nhân viên hải quan đã tìm thấy thêm một phong bì thư được giấu kín bên trong chiếc túi đeo bụng của hành khách. Bên trong phong bì này chứa thêm 35.050 Euro tiền mặt. Như vậy, tổng số tiền thực tế mà người phụ nữ này mang theo là 45.000 Euro, cao hơn gấp nhiều lần so với lời khai ban đầu.
Số tiền mặt và các loại túi xách bị lực lượng hải quan tạm giữ để phục vụ công tác điều tra tại sân bay. ảnh: zoll
Khi bị phát hiện số tiền chênh lệch quá lớn, người phụ nữ đã chọn cách giữ im lặng và không trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào về nguồn gốc của khoản tiền này. Ông Ralf Wagenfeld, người phát ngôn của Cục Hải quan Bielefeld, cho biết cơ quan chức năng đã lập tức khởi tố vụ án vi phạm hành chính đối với hành vi không khai báo tiền mặt.
Quy định nghiêm ngặt về mang tiền mặt ra nước ngoài
Toàn bộ 45.000 Euro đã bị cơ quan hải quan tạm giữ để thực hiện quy trình xác minh nguồn gốc (Clearingverfahren). Hiện tại, Nhóm Điều tra Chung Hessen thuộc Cục Điều tra Hải quan Frankfurt am Main đã tiếp nhận hồ sơ để tiến hành các bước điều tra chuyên sâu. Theo pháp luật hiện hành, hành khách cần lưu ý các quy định sau khi xuất cảnh khỏi Đức:
- Bất kỳ ai mang theo tiền mặt hoặc các phương tiện thanh toán tương đương có tổng giá trị từ 10.000 Euro trở lên khi đi sang các nước ngoài EU đều bắt buộc phải khai báo bằng văn bản.
- Hành vi không khai báo hoặc khai báo sai sự thật có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt lên đến một triệu Euro.
- Hành khách có nghĩa vụ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, xác định chủ sở hữu hưởng lợi và nêu rõ mục đích sử dụng số tiền khi có yêu cầu từ lực lượng kiểm soát.
- Ngay cả khi số tiền dưới ngưỡng 10.000 Euro, hải quan vẫn có quyền yêu cầu giải trình nếu có nghi vấn về hoạt động bất hợp pháp.
Nỗ lực phòng chống tội phạm tài chính
Quy trình xác minh nguồn gốc tiền mặt đóng vai trò quyết định trong việc liệu có cần mở một cuộc điều tra hình sự về tội rửa tiền hay không. Nếu các bên liên quan không thể chứng minh được dòng tiền là minh bạch, vụ việc sẽ được chuyển giao cho các cơ quan chuyên trách xử lý theo khung hình phạt nghiêm khắc hơn.
Các Nhóm Điều tra Tài chính Chung (GFG) là sự phối hợp giữa hải quan Đức và nhiều lực lượng khác như Cảnh sát bang, Cục Cảnh sát Hình sự Liên bang và Cơ quan quản lý thuế. Sự liên kết này nhằm mục đích truy quét tận gốc tội phạm rửa tiền và các hoạt động tài chính đen xuyên biên giới, đảm bảo an ninh kinh tế cho khu vực.
Nguyễn Cẩm Chi - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC
Theo zoll.de
- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -
TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC
